Πρώτο μείζον πρόβλημα είναι ότι οι διάφορες λίστες (Λαγκάρντ, Μπόργιανς, ακινήτων εξωτερικού, εμβασμάτων κ.λπ.) αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία υποθέσεις της περιόδου 2000-2012. Με πολλά κενά και ελλείψεις στον εντοπισμό και τη βεβαίωση μεγάλων παραβατών με καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού.