Οι εκβιασμοί, οι δολοφονίες και η εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων, το ξέπλυμα των χρημάτων σε Ελλάδα και Ντουμπάι, η πολυτελής ζωή, τα ακριβά οχήματα και οι δηλώσεις στην εφορία με μηδενικά εισοδήματα
Μέλη της μεγαλύτερης οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων, βρίσκονται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.
Επειτα από ευρεία επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6 και 7 Μαρτίου, συνελήφθησαν 47 άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία για 106 ακόμη.
Λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων: Ο «Εντικ» και η δομή της οργάνωσης
Μεταξύ άλλων εμπλέκονται σε δολοφονίες μελών της Greek Mafia, εκρήξεις και ξυλοδαρμούς μέσα σε φυλακές με στόχο την κυριαρχία στον χώρο των παράνομων καπνικών προϊόντων.
Οι δολοφονίες και η εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης τους κατά τη διάπραξη των ανθρωποκτονιών, ως φυσικοί αυτουργοί επιλέγονταν δύο άτομα.
Κατασχεμένα χρήματα και όπλα. Φωτό: Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
Στη συνέχεια συγκεντρώνονταν σε έναν από τους χώρους-«ορμητήρια» που διέθεταν, ένα υπόγειο στην οδό Μέντας στον Ασπρόπυργο, και εξαφάνιζαν τα στοιχεία που τους συνέδεαν με τις δολοφονίες. Χαρακτηριστική είναι μια από τις συνομιλίες που έχουν στα χέρια τους οι αρχές όπου είχαν θέσει σε διακριτική επιτήρηση τον χώρο και ακούγονται τα μέλη της οργάνωσης να λένε στα ρωσικά, μετά τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη: «Καθαρίσαμε τα πράγματα, δεν αφήσαμε τίποτα».
Στο συγκεκριμένο υπόγειο-«καβάτζα» έφτασαν 8 περίπου ώρες μετά τη δολοφονία και έμειναν εκεί για μιάμιση ώρα.
Το προφίλ των μελών
Τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης είναι ηλικίας 30-40 ετών και έκαναν πολυτελή ζωή. Κυκλοφορούσαν με ακριβά οχήματα, έμεναν στις περιοχές της Βούλας και της Γλυφάδας και δήλωναν μηδενικά εισοδήματα.
Σχετικά με το λαθρεμπόριο τσιγάρων, ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσαν και τα περιφερειακά μέλη της, τα οποία απασχολούνταν στις παράνομες μονάδες επεξεργασίας καπνού, παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων και καπνού στριφτών, ακόμα και ως διαχειριστές αυτών. Σ' αυτές τις μονάδες είχε εγκατασταθεί ο κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός και υπήρχαν οι πρώτες ύλες και τα υλικά πακετοποίησης τσιγάρων και τυποποίησης συσκευασιών στριφτού καπνού.
Τα περιφερειακά μέλη απασχολούνταν στις παράνομες μονάδες επεξεργασίας καπνού, παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων και καπνού στριφτών. Φωτό: Γενική Αστυνομική ΔιεύθυνσηΠαράνομες μονάδες επεξεργασίας καπνού. Φωτό: Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κατασχεμένο εμπόρευμα: Φωτό: Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
Τις εγκαταστάσεις αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες, ενοικιάζαν για 10.000 ευρώ μηνιαίως.
Τα κέρδη που αποκόμιζαν υπολογίζονται πως είναι τεράστια, ενώ τα μέλη που ήταν «χαμηλά» στην πυραμίδα και είχαν αναλάβει μόνο τη διακίνηση των τσιγάρων έπαιρναν 2.000-2.500 ευρώ ανά βδομάδα.
Για το «ξέπλυμα» των χρημάτων επένδυαν σε ακίνητα στη Χαλκιδική, σε τουριστικά θέρετρα, ενώ έχουν εντοπιστεί ροές και στο Ντουμπάι.
Στο «στόχαστρο» βρίσκεται ο τρόπος που εισήγαγαν τον καπνό και έβγαζαν από τη χώρα τις κούτες με τα καπνικά προϊόντα, ενώ εκτιμάται από τους αστυνομικούς πως αυτή η μεταφορά γινόταν με φορτηγά διεθνών μεταφορών.
Εκτιμάται ότι οι διαφυγόντες δασμοί αγγίζουν τα 400.000.000 ευρώ ετησίως.
Πώς ξεσκεπάστηκαν από το ελληνικό FBI
Για την πλήρη αποτύπωση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές και ψηφιακές έρευνες μεγάλης έκτασης και όγκου, ειδικές ανακριτικές πράξεις και αστυνομικές έρευνες.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν σημαντικά ευρήματα, τα οποία ανέδειξαν τον συσχετισμό μεταξύ των υποθέσεων. Κατ' αυτόν τον τρόπο πιστοποιήθηκε το εύρος της οργάνωσης, αλλά και η επιθυμία των ηγετικών μελών να εδραιώσουν την κυριαρχία τους, έναντι τυχόν ανταγωνιστών τους, στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, στρατολογούσαν πρόσωπα για τις παραγωγικές διαδικασίες, τις φορτοεκφορτώσεις, τη διακίνηση, την προσωρινή αποθήκευση και την παράδοση. Επίσης, στρατολογούσαν άτομα για την εξασφάλιση κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων, πρώτων υλών, για την παραγωγή τσιγάρων και καπνού στριφτών τσιγάρων και υλικών τυποποίησης και συσκευασίας, καθώς και πρόσωπα που διέθεταν δίκτυο πελατών. Χρησιμοποιούσαν μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά – διακίνηση των καπνικών που ανήκαν σε πρόσωπα τα οποία κατά την περίοδο της έρευνας δεν σχετίζονταν με τα εν λόγω οχήματα και τοποθετούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.
Χρησιμοποιούσαν κατάλληλες κτιριακές υποδομές για τη στάθμευση και φύλαξη των επιχειρησιακών οχημάτων, καθώς και για τη φόρτωση και εκφόρτωση στο εσωτερικό τους των λαθραίων καπνικών προϊόντων, ενώ συμμετείχαν σε εκφοβισμό, απειλές, χρήση βίας, εκβιάσεις και εκρήξεις.
Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε ότι τα 2 αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν συνθέσει τον «λαθρεμπορικό» βραχίονα, ο οποίος αποτελούνταν από άτομα με καθορισμένους ρόλους, με δράση που τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2023 σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Αχαΐας, Λαμίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Εύβοιας και Αίγινας.
Τα μέλη της, τα οποία είχαν κυρίως οικογενειακούς δεσμούς ώστε να υπάρχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, είχαν στην κατοχή τους ειδικό εξοπλισμό (μηχανήματα), καθώς και πρώτες ύλες, κατάλληλα για την παρασκευή και συσκευασία καπνικών προϊόντων, με τα οποία παρήγαγαν και συσκεύαζαν τα λαθραία καπνικά προϊόντα.
Χρησιμοποιούσαν διάφορους χώρους, μεταξύ των οποίων και δύο μη αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες για την εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανημάτων, καθώς και για την απόκρυψη των πρώτων υλών και των παραχθέντων καπνικών προϊόντων, τα οποία διοχέτευαν σε διάφορες χώρες εντός και εκτός Ε.Ε., αφού πρώτα είχαν τοποθετηθεί σε πλαστές συσκευασίες πακέτων, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομα κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Παράλληλα, για να επιτύχουν το σκοπό τους, ενσωμάτωσαν στην εγκληματική τους δραστηριότητα και τον «εκτελεστικό» βραχίονα.
Πρόκειται για εγκληματική ομάδα που αναλάμβανε να προβαίνει σε εγκληματικές ενέργειες και δράσεις σε βάρος ανταγωνιστών τους, μεγεθύνοντας με αυτό τον τρόπο το μερίδιό τους στη λαθρεμπορική αγορά.
Τον ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο σε αυτήν την ομάδα είχαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία ενεργούσαν αφανώς στοχεύοντας παράλληλα και στην επέκταση των παράνομων δραστηριοτήτων τους σε τομείς όπως το λαθρεμπόριο καυσίμων και η «προστασία» καταστημάτων.
Συγκεκριμένα, προέκυψε η συμμετοχή μελών της στις εξής περιπτώσεις:
• τον Ιούνιο του 2024 σε εκβίαση επιχειρηματία της Μυκόνου, προκειμένου να καταβάλει χρηματικό ποσό ύψους 200.000 ευρώ, κάθε μήνα, ενώ λόγω της άρνησής του απαίτησαν εκβιαστικά να αποχωρήσει από τις επαγγελματικές δραστηριότητές του, προς όφελος άλλου επιχειρηματία,
• τον Οκτώβριο του 2024 απαίτησαν εκβιαστικά χρηματικό ποσό από άτομο με το πρόσχημα οφειλής που σχετίζεται με το εμπόριο λαθραίων τσιγάρων, καταφέρνοντας να αποσπάσουν 10.000 ευρώ και απαιτώντας εκβιαστικά σε δεύτερο χρόνο το υπόλοιπο ποσό,
• τον Ιούνιο του 2024, τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε 2 ενεχυροδανειστήρια στην Αττική,
• τον Απρίλιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2024, χτύπησαν σε 3 έγκλειστους σε φυλακές της χώρας.
Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Στερεάς και Δυτικής Ελλάδα, παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 28.254.000 τσιγάρα,
• 936 κιλά καπνού,
• 24,39 τόνοι καπνού,
• 166.039,43 ευρώ,
• 5 όπλα και 244 φυσίγγια,
• 74 κινητά τηλέφωνα,
• 32 αυτοκίνητα,
• μηχανές επεξεργασίας και συσκευασίας καπνού, από δύο παράνομα εργοστάσια, ένα παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων και ένα επεξεργασίας καπνού τα οποία τέθηκαν εκτός λειτουργίας.