1.Και οι δύο περιπτώσεις για τις οποίες διατάχθηκε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εντοπίστηκαν στη Θεσσαλία, με τον ένα μόνο εξ αυτών όμως να έχει κάνει αιτήσεις μέσω... Ρεθύμνου.
Άνοιξε ο κύκλος των στοχευμένων δεσμεύσεων από κοινοτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη σφραγίδα του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Η ανεξάρτητη αρχή εντόπισε δύο ύποπτες περιπτώσεις στις οποίες φέρονται να είχαν δοθεί παράνομες επιδοτήσεις από τα κοινοτικά ταμεία μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φτάνουν τα περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ. Για τον λόγο αυτό διατάχθηκε ήδη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, διαβιβάζοντας παράλληλα πολυσέλιδο πόρισμα στο τμήμα των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων που συνεχίζουν την πολυεπίπεδη έρευνά τους προς κάθε κατεύθυνση.
Στη Θεσσαλία...
Και οι δύο περιπτώσεις για τις οποίες διατάχθηκε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εντοπίστηκαν στη Θεσσαλία, με τον ένα μόνο εξ αυτών όμως να εισπράττει χρήματα, αφού προηγουμένως είχε κάνει αιτήσεις μέσω... Ρεθύμνου.
Τα δύο ελεγχόμενα πρόσωπα φέρονται ότι φρόντιζαν να προβαίνουν σε άμεσες αναλήψεις των πολλές φορές αυξημένων επιδοτήσεων από τους λογαριασμούς τους, επενδύοντας όπως φάνηκε από τις δεσμεύσεις σε ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα, κρυπτονομίσματα και φωτοβολταϊκά πάνελ.
Από το 2019 έως το 2024
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη περίπτωση ο ελεγχόμενος φέρεται να έλαβε παράνομες επιδοτήσεις κατά την πενταετία 2019-2024, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 1.400.000 ευρώ. Ο δεύτερος έλαβε κατά την τετραετία 2020 -2024 παράνομες επιδοτήσεις ύψους περίπου 300.000 με 400.000 ευρώ.
Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος είχαν διαβιβάσει στον κ. Βουρλιώτη κάποια στοιχεία που είχαν σχετικά με τις δύο επίμαχες παράνομες επιχορηγήσεις.
Έτσι, το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της Αρχής, πολύ γρήγορα και κυρίως στοχευμένα, έφτασε στα ίχνη των δύο συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία ελέγχονται πλέον και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
...μέσω Κρήτης
Χαρακτηριστικό της μίας περίπτωσης είναι ότι, ενώ ο ένας αγροκτηνοτρόφος διαμένει στη Θεσσαλία, την αίτηση επιχορήγησης την κατέθεσε το Ρέθυμνο της Κρήτης, καθώς εκεί φέρεται να έχει καλύτερες προσβάσεις.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες στον έναν ελεγχόμενο αγροκτηνοτρόφο, με βάση την εντολή του Χ. Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί, δύο τραπεζικές θυρίδες, 8 ακίνητα και 2 πολυτελή αυτοκίνητα.
Και στην περίπτωση του δεύτερου εμπλεκόμενου δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και οι τραπεζικές θυρίδες. Μάλιστα, στις θυρίδες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κρυπτονομίσματα. Ακόμη, κατασχέθηκαν χρεόγραφα (ομόλογα και μετοχές) και δύο αγροτεμάχια. Στα αγροτεμάχια ο εμπλεκόμενος είχε επένδυση με φωτοβολταϊκά πάνελ.
Συνεχίζονται οι έλεγχοι
Αυτή είναι μόνο η αρχή των στοχευμένων κινήσεων της Αρχής στη... σκακιέρα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επισημαίνουν πηγές. Αναφέρουν ότι με μεθοδικότητα και μυστικότητα συνεχίζουν, σε συνεργασία με τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους στοχευμένους ελέγχους για τα πρόσωπα που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως και για όσους συνέδραμαν ή εθελοτυφλούσαν ή αδράνησαν ή συνέβαλαν από τις θέσεις που κατείχαν στην εκταμίευση εκατομμυρίων ευρώ από τα κοινοτικά ταμεία συντελώντας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2.Ποινές φυλάκισης, μόνο από 9 έως 15 μήνες στους επτά κατηγορούμενους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Το δικαστήριο διέταξε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της απόφασης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να ερευνηθεί η τέλεση του εγκλήματος της απιστίας από τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ποινές φυλάκισης από 9 έως 15 μήνες επέβαλε το Εφετείο της Αθήνας σε επτά κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθεση παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η αυλαία της δίκης που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έπεσε με την ενοχή των κατηγορουμένων, με το δικαστήριο να προχωρά σε καταδίκη και εκείνων των κατηγορουμένων οι οποίοι είχαν επιστρέψει τα χρήματα πριν καθίσουν στο εδώλιο.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο έγκειται, όπως επισημαίνουν νομικοί κύκλοι, η νομολογιακή αξία της παρούσας δίκης καθώς η δικαιοσύνη έστειλε για πρώτη φορά σαφές μήνυμα προς όλους εκείνους που έχουν λάβει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν αρκεί η επιστροφή των χρημάτων για να μην μείνουν στην σφαίρα του απυρόβλητο και του ατιμώρητου.
Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι το κρίσιμο ζήτημα της επιστροφής των χρημάτων τέθηκε και ως ελαφρυντικά περίσταση από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων, οι οποίοι επιπλέον ζήτησαν την εφαρμογή του άρθρου 104Β του Ποινικού Κώδικα σύμφωνα με το οποίο «το δικαστήριο μπορεί να μην επιβάλει ποινή στον υπαίτιο πλημμελήματος αν ο υπαίτιος έχει αποκαταστήσει στο μέτρο του δυνατού την προσβολή που έχει προκαλέσει στον παθόντα, δείχνοντας ειλικρινή μετάνοια».
Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση τόσο η εισαγγελέας όσο και ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπαν όχι κόβοντας το δρόμο της ευνοϊκότερης αντιμετώπισης σε τέτοιες περιπτώσεις επιστροφής χρημάτων .
Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της απόφασης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να ερευνηθεί η τέλεση του εγκλήματος της απιστίας από τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και η πράξη της πλαστογραφίας αναφορικά με διαθήκη η οποία προσκομίστηκε στο δικαστήριο από κατηγορούμενους και η οποία τους εμφάνιζε κληρονόμους χιλιάδων στρεμμάτων γης.
Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, κάνοντας δεκτό μόνο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου για πέντε κατηγορούμενους. Για το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας μετά την πράξη, η εισαγγελέας ζήτησε την απόρριψη του, κρίση που δέθηκε το δικαστήριο. Όπως είπε για τους τρεις καταδικασθέντες που επέστρεψαν τα χρήματα, το έκαναν «αφού τους είχαν επιδοθεί οι ατομικές ειδοποιήσεις και μια εξ αυτών αφού εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα. Επέστρεψαν τα ποσά για να αποφύγουν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και όχι επειδή επέδειξαν μετάνοια. Αν είχαν επιστραφεί πριν τον έλεγχο οικειοθελώς, τότε θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί η ειλικρινής μετάνοια και να χαίρουν της ελαφρυντικής περίστασης».
Μετά την καταδίκη τους και οι επτά κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση ώστε να κριθεί η υπόθεση τους σε δεύτερο βαθμ